3億円詐取容疑
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いつもお世話になります。まさやんでございます。今回は、ファクタリング会社を欺く、詐欺事件が発生しましたので、投稿させて頂きます。2020年12月3日、警視庁捜査2課は、東京都江戸川区のイベント企画会社社長を詐欺容疑で逮捕しました。ファクタリングを悪用した、卑劣な詐欺です。同課は、容疑者が2019年以降、複数の大手企業に100件以上の売掛債権が存在するように見せかけて、ファクタリング会社への債権売却を繰り返し、約45億円を詐取したとみて調べているようです。逮捕容疑は、大手旅行会社HISグループのファクタリング会社「HIF」に対し、実在する２社の企業名を利用した、架空の売掛債権を売却し、合計約３億4,600万円を振り込ませた疑いです。（引用元：毎日新聞 時事通信社）
エビデンスを巧妙に偽造し、ファクタリング会社を欺く行為は許されません。このような詐欺事件があると、ファクタリング会社も審査基準を厳しくし、手数料も高く設定せざるを得ないことになります。ある一部の詐欺師の行為が、業界のイメージを下げてしまいます。容疑者には、厳罰を望みます。ご一読ありがとうございました。
